Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)

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Propósito del curso

En la actualidad Colombia enfrenta, además del flagelo del narcotráfico, el el riesgo de nuevos delitos. La administración de riesgos contra un mayor número de delitos se torna urgente. La prevención y control del delito es cada día más importante, tanto para el sector privado como para el sector público. En armonía con la evolución de la gravedad de los delitos que golpean la sociedad se ha incluido el estudio de la administración antisoborno y anticorrupción. El Grupo ISO de la Universidad de Antioquia, GRISO y STRADATA, se han unido para ofrecer el diplomado en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y Formación del Oficial de Cumplimiento y Auditores Internos, primera cohorte, creando una sinergia y articulación técnica para el beneficio de los interesados.

Objetivo general

Desarrollar y/o fortalecer competencias en los participantes, de manera que les permitan comprender, manejar e implementar un sistema de gestión del riesgo del lavado de activos en empresas del sector real, así como la verificación del mismo a través de auditorías internas, de manera que se consolide el marco de actuación del empleado de cumplimiento y se mitiguen los riesgos de LAFT.

Contenido

Unidad 0: Aprendiendo a estudiar en la virtualidad (capacitación en las plataformas Moodle y Zoom)

  • Módulo introductorio: bienvenida
  • Módulo 1: Introducción a la gestión del riesgo y regímenes de prevención y control de riesgo (LAFT). Señales de alerta, tipologías y conocimiento de los vinculados con la organización
  • Módulo 2: Segmentación y generación de operaciones inusuales
  • Módulo 3: Modelo de gestión y administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.
  • Módulo 4: Formación de auditores internos de riesgos de sistemas de gestión del riesgo LAFT

92 Horas

Horas teóricas: 92


100% Virtual


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Contacto

Ingeni@ - Facultad de Ingeniería
Correo: ingeni@udea.edu.co
Teléfono: 219 55 81
Universidad de Antioquia
Bloque 21, oficina 129